Αφθονο «μαύρο χρήμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ παρκαρισμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς και προκλητική φοροδιαφυγή από ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους, επιχειρηματίες και αγρότες εντόπισε το ΣΔΟΕ.
Αφθονο «μαύρο χρήμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ παρκαρισμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς και προκλητική φοροδιαφυγή από ...... ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους, επιχειρηματίες και αγρότες εντόπισε το ΣΔΟΕ.
Οι ελεγκτές έμειναν εμβρόντητοι όταν άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς και διαπίστωσαν ότι το ύψος των καταθέσεων απείχε κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων στην εφορία.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση αγρότη ο οποίος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και ο καταθετικός του λογαριασμός στη τράπεζα ήταν 11,6 εκατ. ευρώ.
Γιατρός του ΕΣΥ βρέθηκε να έχει καταθέσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ όταν το εισόδημα που εμφάνιζε στη φορολογική του δήλωση ήταν 20.000 ευρώ, ενώ δικηγόρος μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου κατά δήλωσή του στην εφορία είχε καταθέσεις 4,5 εκατ. ευρώ.
Οι ύποπτοι φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στις τράπεζες αιτήματα για άνοιγμα 4.500 λογαριασμών ύποπτων για φοροδιαφυγή πολιτών και από αυτούς έχουν ελεγχθεί 150 περιπτώσεις, από τις οποίες προέκυψε φοροδιαφυγή σε εισόδημα και ΦΠΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται δικηγόροι, γιατροί του ΕΣΥ, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, έμποροι και αγρότες, οι οποίοι πέραν του ότι απέκρυψαν εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και δεν απέδιδαν ΦΠΑ ασκούσαν παράνομες και αδήλωτες στην εφορία επαγγελματικές δραστηριότητες (τοκογλύφοι, παροχή υπηρεσιών χωρίς έναρξη επιτηδεύματος κ.ά.).
«Εκείνο που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η προκλητικότητά τους» έλεγε χαρακτηριστικά ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ συμπληρώνοντας ότι δεν τηρούσαν ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες της απλής λογικής στη φορολογική τους συμπεριφορά προφανώς ποντάροντας στην αδυναμία του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωναν και των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων δεν ήταν απλά τεράστια αλλά κραυγαλέα.
Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις ανέργων η άλλων που δεν υπέβαλλαν καθόλου δήλωση επικαλούμενοι μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν καταθέσεις στις τράπεζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τις οποίες απέκτησαν μέσα σε λίγα χρόνια.
Μάλιστα ορισμένοι από αυτούς, μετά τον εντοπισμό τους για φοροδιαφυγή, στωικά κατέβαλαν ζεστό χρήμα εκατομμυρίων ευρώ για να αποφύγουν τις ποινικές διώξεις όπως είναι η περίπτωση δικηγόρου που υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση πληρώνοντας 3,8 εκατ. ευρώ επιπλέον φόρο.
Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προσώπων που θεωρούνται ύποπτα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συνεχίζεται.
Μεταξύ αυτών είναι και οι υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης που εγκρίνουν επιχορηγήσεις για υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, όπως σύζυγοι, παιδιά κ.ά.
Με το άνοιγμα των λογαριασμών, το ΣΔΟΕ θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για τα ποσά που έχουν διακινηθεί τα τελευταία χρόνια και θα διενεργηθεί έλεγχος «πόθεν έσχες».
Ωστόσο, σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, το άνοιγμα των λογαριασμών γίνεται με βραδείς ρυθμούς εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τράπεζες καθυστερούν για μήνες να ανταποκριθούν στο αίτημα των υπηρεσιών.
